Resumo objetivo:
O Grupo Fit (antiga Refit) acusa o Banco Master de não ter efetivado operações de câmbio e de não devolver R$ 1,4 bilhão, tendo repassado apenas R$ 5 milhões de volta. O grupo moveu uma ação judicial para bloquear R$ 53,1 milhões do banco, referente a parte da dívida, e o caso gerou alertas do Coaf por movimentações financeiras suspeitas.
Principais tópicos abordados:
1. A acusação de calote e a disputa judicial entre o Grupo Fit/Manguinhos e o Banco Master.
2. As investigações das autoridades (Coaf e PF) sobre possíveis irregularidades financeiras e lavagem de dinheiro envolvendo ambas as partes.
3. O contexto de problemas legais anteriores das empresas envolvidas, como a recuperação judicial da refinaria e outras investigações contra o banco.
O Grupo Fit âantiga Refit, a refinaria Manguinhos, que pertence ao empresário Ricardo Magroâ diz ter sofrido um calote do Banco Master em operações de câmbio que somaram R$ 1,4 bilhão.
Em comunicado enviado à Folha, o conglomerado, que atua no setor do petróleo, diz que as transações dizem respeito a operações de câmbio, registradas no Banco Central, mas acrescenta que sofreu calote do Master em parte das operações âe tenta, na Justiça, reaver o dinheiro.
Relatórios de Inteligência Financeira produzidos pelo Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) e obtidos pela reportagem mostram que empresas do grupo Manguinhos enviaram R$ 1,4 bilhão ao Master entre outubro de 2024 e novembro de 2025 e receberam de volta R$ 5 milhões.
O Banco Master não respondeu aos questionamentos da reportagem. A assessoria do banqueiro foi procurada por email às 21h desta quarta-feira (11).
O Grupo Fit disse à Folha que parte das operações de câmbio não foi efetivada.
"Uma das ordens, porém, não foi realizada pelo Banco Master, ficando acordado que os valores seriam devolvidos à Refinaria em parcelas. No entanto, o banco não devolveu a totalidade dos recursos, levando a refinaria a fazer uma representação no Banco Central e também pedir na Justiça o bloqueio do valor devido pelo Master pela transação de câmbio não realizada", afirmou.
A refinaria do grupo, a Refit, está em recuperação judicial depois de ter sido alvo de uma operação policial em novembro de 2025 que apura um possÃvel prejuÃzo de R$ 26 bilhões aos cofres públicos. A empresa nega as irregularidades.
A Refit acionou a Justiça do Rio de Janeiro pedindo o bloqueio de R$ 53,1 milhões do banco, em razão da não efetivação de dois contratos de câmbio firmados em setembro de 2025. A petição foi protocolada em novembro de 2025.
Cada um desses contratos seria, segundo a refinaria, para converter R$ 26,6 milhões em 18,4 milhões de dihrams, moeda corrente nos Emirados Ãrabes Unidos.
Os alertas do Coaf foram enviados tanto pelas notÃcias negativas contra a refinaria de Manguinhos quanto o Master. Os bancos enviam relatórios desse tipo ao Coaf toda vez que transações financeiras suspeitas de irregularidades são identificadas.
O banco de Vorcaro apa rece em quatro alertas diferentes, de acordo com os documentos obtidos pela reportagem. Em três deles constam envios de R$ 1,132 bilhão, R$ 163 milhões e R$ 133 milhões do grupo Fit para o Master. O quarto trata de recursos enviados pelo Master ao grupo, no montante de R$ 5 milhões.
Em um desses comunicados, o Coaf alerta para o "envio de recursos a pessoas jurÃdicas com mÃdia desabonadora e envolvimento em lavagem de dinheiro", referente à transferência de R$ 133 milhões feito pelo grupo Manguinhos ao Master.
A PF (PolÃcia Federal) investiga a Refinaria de Manguinhos e o Master em operações diferentes e sem conexão.
Ricardo Magro foi classificado como o maior sonegador do paÃs. A avaliação das autoridades é que a operação de combustÃveis do grupo se sustenta com base em um esquema de irregularidades que vai "do porto ao posto sem pagar imposto", incorporando fraude aduaneira e evasão de tributos, como parte central da estratégia de negócios.
Em entrevista à Folha, em setembro, Ricardo Magro afirmou que suas empresas não sonegam.
Contra o Master, há duas apurações em andamento. A primeira envolve operações fraudulentas entre a instituição comandada por Daniel Vorcaro e o BRB (Banco Regional de BrasÃlia). A segunda apura o uso de uma vasta rede de fundos de investimento para desviar dinheiro do Banco Master.
Apesar de não terem relação direta, as operações de Ricardo Magro e da Refit e de Daniel Vorcaro e do Banco Master têm em comum a relação com polÃticos do centrão.
Meridiano
